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宁夏建材团体股份有限公司2018年年度股东大
170人次浏览 时间:2019-04-25 18:42:46 网络整理 【

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。

紧张内容提示:

●本次集会是否有否决定案:无

一、集会召开和出席环境

(一)股东大会召开的时间:2019年4月15日

(二)股东大会召开的所在:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材团体股份有限公司集会室

(三)出席集会的平凡股股东及其持有股份环境:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持环境等。

本次集会由公司董事会调集,董事长尹自波主持。集会接纳现场投票和网络投票相联合的表决方式举行表决。集会的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

1、公司在任董事7人,出席6人,董事于凯军因在外未能到场集会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书武雄出席本次集会;公司其他高级管理职员列席了本次集会。

二、议案审议环境

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年度董事会工作陈诉》

审议效果:通过

表决环境:

2、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年度独立董事述职陈诉》

审议效果:通过

表决环境:

3、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年度监事会工作陈诉》

审议效果:通过

表决环境:

4、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年年度陈诉》(全文及择要)

审议效果:通过

表决环境:

5、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年度财政决算陈诉》

审议效果:通过

表决环境:

6、议案名称:《宁夏建材团体股份有限公司2018年度利润分配预案》

审议效果:通过

表决环境:

(二)涉及庞大事项,5%以下股东的表决环境

(三)关于议案表决的有关环境阐明

本次集会全部议案均为平凡决定事项,均已得到议案有用表决权股份总数的1/2以上通过。本次集会未涉及关联生意业务事项,不存在股东回避表决的环境。

三、状师见证环境

1、本次股东大访问证的状师事件所:宁夏兴业状师事件所

状师:王丹、李文杰

2、状师见证结论意见:

公司本次集会的调集、召开步伐,出席大会职员、调集人资格及表决步伐符合现行相干法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决效果和形成的集会决定正当有用。

四、备查文件目次

1、经与会董事具名确认并加盖董事会印章的股东大会决定;

2、经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法律意见书。

宁夏建材团体股份有限公司

2019年4月15日

来源:网络整理
 
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